تأمين الوفاء، المؤمن الأول في المغرب

 المهام:

تتمثل المسؤولية الرئيسية لمجلس الإدارة في الإشراف على إدارة الأعمال والشؤون الخاصة بالشركة.

 يهتم المجلس باحترام المصلحة الاجتماعية لشركة تأمين الوفاء، وحماية تراثها وممتلكاتها وتنميتها على المدى الطويل.

يهتم مجلس الإدارة كذلك باتخاذ الخيارات الاستراتيجية وقرارات الاستثمار وسحب الاستثمارات، كما ينظم إدارة ومراقبة الشركة ويحرص على احترام شركة تأمين الوفاء لالتزاماتها تجاه مساهميها.

يسهر مجلس الإدارة على سلامة وجودة المعلومات المالية وغير المالية، بدعم من اللجان كما يعنى بشكل خاص بالمعلومات المالية وغير المالية للشركة، وتحديد موقعها الاستراتيجي، وأدائها على الصعيد الاجتماعي والبيئي.

التكون :

• السيد رمسيس عروب، رئيس
• السيد حسن ورياغلي متصرف
• السيد عبد المجيد التزلاوي، متصرف
• السيد أيمن الطود، متصرف
• السيد محمد الكتاني، متصرف
• OGM يمثله السيد محمد الكتاني، متصرف
• السيد عمر بونجوع، متصرف
• السيد إسماعيل الدويري، متصرف
• السيد بوبكر الجاي، متصرف
• السيد جيل ديبان، متصرف

دورية الاجتماعات :

مجلس الإدارة هو هيئة جماعية تجتمع أربع مرات على الأقل في السنة، بما في ذلك جلسة واحدة مخصصة لدراسة القرارات الاستراتيجية للشركة. 

 المهام:

تهدف اللجنة الاستراتيجية لدعم المجلس في تحديد التوجهات والخيارات الاستراتيجية المتعلقة المشاريع الاستثمارية أو وسحب الاستثمارات.

 كما يسهر على ضمان احترام شركة تأمين الوفاء منافسة سليمة بين الموردين فيما يتعلق بالصفقات الاستراتيجية وعلى الموازنة بين احتياجات الشركة والعروض المقدمة من الشركات الممونة.

التكون :

• السيد رمسيس عروب، رئيس
• السيد حسن ورياغلي
• السيد عبد المجيد تازلاوي
• السيد أيمن الطود
• السيد محمد الكتاني
• السيد بوبكر جاي

دورية الاجتماعات :

تجتمع اللجنة الاستراتيجية لتأمين الوفاء كلما دعت الضرورة لدراسة المواضيع التي تدخل في نطاق مهامها.

 المهام:

تبت لجنة التعيينات والأجور لشركة تأمين الوفاء في الأمور المتعلقة بالأطر والمهن.

أما فيما يتعلق بالمدير المالي ومدير الإفتحاص، فالقرارات تأخذ بعد مشورة لجنة المخاطر والحسابات.

التكون :

• السيد رمسيس عروب، رئيس
• السيد حسن ورياغلي
• السيد عبد المجيد تازلاوي
• السيد أيمن الطود
• السيد محمد الكتاني

دورية الاجتماعات :

تجتمع لجنة التعيينات كلما دعت الضرورة وبمناسبة اتخاذ قرارات في حدود اختصاصها.

تجتمع الجنة مرتين في السنة.

المهمة :

يتمثل دور لجنة التدقيق في إسداء المشورة للمجلس بشأن (1) موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية، (2) جودة نظام الرقابة الداخلية (3) وفعالية أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

التكون :

• نوال الغول، كاتبة

دورية الاجتماعات :

تجتمع لجينة التدقيق أربع مرات على الأقل في السنة. يجب تخصيص اجتماعين كحد أدنى لنشاط المخاطرة والتدقيق الداخلي، حيث

يجب تخصيص اجتماعين كحد أدنى للحسابات

المهمة :

يتمثل دور لجينة المراجعة في مراقبة الاتجاهات الاستراتيجية والأداء الاقتصادي وإدارة الميزانية للشركة إلى مجموعة المدى

التكون :

تتألف لجينة المراجعة من أعضاء الإدارة وفريق الاستثمار في المدى وأعضاء لجنة إدارة ضمان الوفاء

دورية الاجتماعات :

تجتمع اللجينة مرتين في السنة على الأقل